证券代码：603662   证券简称：柯力传感     公告编号：2023-026

          宁波柯力传感科技股份有限公司

(资料图片)

       第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议（以下简称“本次会议”）于 2023年5月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式

召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年4月30日通过电子邮件、传

真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本

次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会

议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议

的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》

                      （以下简称“《公司章程》”） 的

规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通

过了如下决议：

  一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向有关部

门办理批准备案等手续以及合资公司设立所需的拟定公司章程、签署协议、办

理注册登记等事项。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《柯力传感关于对外投资设立控股子公司的公告》（2023-028）。

  二、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会经过认真核查，认为公司及预留授予的激励对象均符合授予条件，

本次激励计划的预留授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予

限制性股票。

   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《柯力传感关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

（2023-029）。

   独立董事发表了明确同意的独立意见

   特此公告

                      宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

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